News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pencucian Uang

Dua Bos Importir Pakaian Bekas di Bali Diringkus Bareskrim Polri, Omset Capai Ratusan Miliar

Dua Bos Importir Pakaian Bekas di Bali Diringkus Bareskrim Polri, Omset Capai Ratusan Miliar

Bareskrim Polri dan Polda Bali bongkar kasus tindak pidana pencucian uang yang berawal dari impor pakaian bekas dari Korea Selatan yang berpusat di Tabanan, Bali.
Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Terkait Kasus TPPU Box Sritex Iwan Kurniawan Lukminto

Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Terkait Kasus TPPU Box Sritex Iwan Kurniawan Lukminto

Anang mengatakan penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Polri Sita Rp221 Miliar Hasil Pencucian Uang Narkoba, Sindikat Gunakan Aset Mewah untuk Sembunyikan Dana

Polri Sita Rp221 Miliar Hasil Pencucian Uang Narkoba, Sindikat Gunakan Aset Mewah untuk Sembunyikan Dana

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, total ada 22 kasus TPPU dengan 29 tersangka yang berhasil diungkap.
Tantangan Purbaya, Mahfud MD Desak Usut Dugaan TPPU Rp189 Triliun di Bea Cukai dan Pajak dari Permainan Emas Impor: Ada Selisih 3,5 Ton

Tantangan Purbaya, Mahfud MD Desak Usut Dugaan TPPU Rp189 Triliun di Bea Cukai dan Pajak dari Permainan Emas Impor: Ada Selisih 3,5 Ton

Mahfud MD menantang Menkeu Purbaya untuk berani melanjutkan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp189 triliun dalam impor emas.
Jadi Korban Pencucian Uang, Nasabah Bank JTrust Minta Majelis Hukum Terdakwa Diona Christy Silitonga Pulihkan Rekening Pelapor

Jadi Korban Pencucian Uang, Nasabah Bank JTrust Minta Majelis Hukum Terdakwa Diona Christy Silitonga Pulihkan Rekening Pelapor

Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak Pidana perbankan dengan terdakwa Diona Christy Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali dibuka oleh majelis hakim
Ternyata 2 Kasus Ini Pernah Jerat Hercules, Eks Preman Tanah Abang Itu Sampai Masuk Penjara

Ternyata 2 Kasus Ini Pernah Jerat Hercules, Eks Preman Tanah Abang Itu Sampai Masuk Penjara

Hercules juga, dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB Jaya). Markasnya hadir diberbagai daerah.
Yusril Ditunjuk Jadi Ketua Komite Nasional TPPU oleh Prabowo, Airlangga Jadi Wakilnya

Yusril Ditunjuk Jadi Ketua Komite Nasional TPPU oleh Prabowo, Airlangga Jadi Wakilnya

Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 
Tanah Senilai Rp35 Miliar Milik Eks Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar Disita Kejagung

Tanah Senilai Rp35 Miliar Milik Eks Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar Disita Kejagung

Kejagung terus memburu harta kekayaan milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Zarof Ricar.
Aset Riza Chalid Terus Dikejar Kejagung, Dugaan TPPU Menguat: Seperti Pola Kejahatan Sebelumnya

Aset Riza Chalid Terus Dikejar Kejagung, Dugaan TPPU Menguat: Seperti Pola Kejahatan Sebelumnya

Bila sebelumnya Riza Chalid hanya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, kali ini Kejagung menegaskan ada indikasi kuat tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nikita Mirzani 'Merajuk' Tak Mau Kembali ke Tahanan Sebelum Rekaman Reza Gladys Diputar di PN Jaksel

Nikita Mirzani 'Merajuk' Tak Mau Kembali ke Tahanan Sebelum Rekaman Reza Gladys Diputar di PN Jaksel

Nikita Mirzani tak mau balik ke tahanan sebelum rekaman Reza Gladys diputar di PN Jaksel dalam sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PPATK Bekukan Sementara 140 Ribu Rekening Dormant Senilai Rp428 Miliar

PPATK Bekukan Sementara 140 Ribu Rekening Dormant Senilai Rp428 Miliar

PPATK menemukan maraknya penyalahgunaan rekening dormant oleh pelaku kejahatan, termasuk untuk tindak pidana pencucian uang, narkotika, hingga korupsi.
Heboh Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir, Ini Kata PPATK dan OJK: Uangnya Tetap Aman!

Heboh Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir, Ini Kata PPATK dan OJK: Uangnya Tetap Aman!

Rekening tak aktif 3 bulan akan diblokir sementara. PPATK pastikan dana aman, OJK minta bank waspada risiko kejahatan keuangan via rekening dormant.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Dipaksa Menyerah Dua Gim Langsung, Begini Pengakuan Reza Pahlevi soal Cederanya

Dipaksa Menyerah Dua Gim Langsung, Begini Pengakuan Reza Pahlevi soal Cederanya

Langkah ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus terhenti di babak semifinal BWF World Tour Finals 2025.
Kesaksian Warga Saat Kebakaran Tragis Tewaskan Satu Keluarga di Jakarta Utara

Kesaksian Warga Saat Kebakaran Tragis Tewaskan Satu Keluarga di Jakarta Utara

Satu unit rumah di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar si jago merah pada Kamis (18/12/2025) malam.
Gibran Kena Sentil Susi Pudjiastuti Terkait Janji ke Warga Aceh, Susi: Sampai di Sana Nggak Perlu Nanya-nanya

Gibran Kena Sentil Susi Pudjiastuti Terkait Janji ke Warga Aceh, Susi: Sampai di Sana Nggak Perlu Nanya-nanya

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kena sentil Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terkait janji Wapres Gibran ke warga Aceh.
LSM LIRA Jatim Desak Pasal Pembunuhan Berencana Diterapkan pada Oknum Polisi AS

LSM LIRA Jatim Desak Pasal Pembunuhan Berencana Diterapkan pada Oknum Polisi AS

Kasus kematian Faradila seorang mahasiswi Universitas Muhammadyah Malang (UMM) asal Tiris Probolinggo yang ditemukan di wilayah Wonorejo - Pasuruan ini, akhirnya terkuak.
Hasil Tinju Dunia: Anthony Joshua Menang KO, Bantai Jake Paul Sampai Babak Belur

Hasil Tinju Dunia: Anthony Joshua Menang KO, Bantai Jake Paul Sampai Babak Belur

Hasil tinju dunia hari ini, di mana Anthony Joshua berhasil mempermalukan Jake Paul lewat KO.
Ramalan Keuangan Zodiak 21 Desember 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan Keuangan Zodiak 21 Desember 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan keuangan zodiak 21 Desember 2025 untuk Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo lengkap dengan nasihat keuangan dan angka hoki hari esok.
Ramalan Karier Shio 21 Desember 2025: Tikus, Macan, Monyet, Ayam, Anjing, hingga Babi

Ramalan Karier Shio 21 Desember 2025: Tikus, Macan, Monyet, Ayam, Anjing, hingga Babi

Ramalan karier shio 21 Desember 2025 menyoroti peluang sukses dan tantangan kerja bagi Tikus, Macan, Kelinci, Kuda, Kambing, Monyet, Anjing, hingga Babi.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT