Pencucian Uang
Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Terkait Kasus TPPU Box Sritex Iwan Kurniawan Lukminto
-
Nasional
- 12/12/2025 - 11:04
Anang mengatakan penyitaan itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Polri Sita Rp221 Miliar Hasil Pencucian Uang Narkoba, Sindikat Gunakan Aset Mewah untuk Sembunyikan Dana
-
Ekonomi Bisnis
- 22/10/2025 - 18:07
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, total ada 22 kasus TPPU dengan 29 tersangka yang berhasil diungkap.
Tantangan Purbaya, Mahfud MD Desak Usut Dugaan TPPU Rp189 Triliun di Bea Cukai dan Pajak dari Permainan Emas Impor: Ada Selisih 3,5 Ton
-
Nasional
- 12/10/2025 - 06:17
Mahfud MD menantang Menkeu Purbaya untuk berani melanjutkan pengusutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp189 triliun dalam impor emas.
Jadi Korban Pencucian Uang, Nasabah Bank JTrust Minta Majelis Hukum Terdakwa Diona Christy Silitonga Pulihkan Rekening Pelapor
-
Nasional
- 26/09/2025 - 13:27
Sidang perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak Pidana perbankan dengan terdakwa Diona Christy Silitonga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali dibuka oleh majelis hakim
Ternyata 2 Kasus Ini Pernah Jerat Hercules, Eks Preman Tanah Abang Itu Sampai Masuk Penjara
-
Trend
- 25/09/2025 - 08:47
Hercules juga, dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB Jaya). Markasnya hadir diberbagai daerah.
Yusril Ditunjuk Jadi Ketua Komite Nasional TPPU oleh Prabowo, Airlangga Jadi Wakilnya
-
Nasional
- 18/09/2025 - 20:14
Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Â
Tanah Senilai Rp35 Miliar Milik Eks Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar Disita Kejagung
-
Nasional
- 18/09/2025 - 16:55
Kejagung terus memburu harta kekayaan milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang terjerat kasus suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Zarof Ricar.
Aset Riza Chalid Terus Dikejar Kejagung, Dugaan TPPU Menguat: Seperti Pola Kejahatan Sebelumnya
-
Ekonomi Bisnis
- 14/08/2025 - 20:18
Bila sebelumnya Riza Chalid hanya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, kali ini Kejagung menegaskan ada indikasi kuat tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nikita Mirzani 'Merajuk' Tak Mau Kembali ke Tahanan Sebelum Rekaman Reza Gladys Diputar di PN Jaksel
-
Nasional
- 31/07/2025 - 18:20
Nikita Mirzani tak mau balik ke tahanan sebelum rekaman Reza Gladys diputar di PN Jaksel dalam sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PPATK Bekukan Sementara 140 Ribu Rekening Dormant Senilai Rp428 Miliar
-
Ekonomi Bisnis
- 30/07/2025 - 13:32
PPATK menemukan maraknya penyalahgunaan rekening dormant oleh pelaku kejahatan, termasuk untuk tindak pidana pencucian uang, narkotika, hingga korupsi.
Heboh Rekening Nganggur 3 Bulan Bakal Diblokir, Ini Kata PPATK dan OJK: Uangnya Tetap Aman!
-
Nasional
- 28/07/2025 - 18:42
Rekening tak aktif 3 bulan akan diblokir sementara. PPATK pastikan dana aman, OJK minta bank waspada risiko kejahatan keuangan via rekening dormant.
Punya Rekening yang Tidak Digunakan dalam 3 Bulan? Siap-siap Diblokir PPATK
-
Ekonomi Bisnis
- 27/07/2025 - 10:54
Umumnya, status dormant diberlakukan setelah tidak ada aktivitas selama 3 hingga 12 bulan, tergantung kebijakan masing-masing bank.
Memuat Konten Berikutnya...
Trending
Ada Terangka Baru, Ini Peran Penipuan WO Ayu Puspita
-
Nasional
- 14/12/2025 - 00:00
Polisi menyebut pemilik Wedding Organizer (WO) by Ayu Puspita, yakni Ayu Puspita bersama pegawainya, Dimas Haryo Puspo sebagai tersangka penipuan atau penggelapan yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp11.5 miliar.
Jadwal Semifinal Voli SEA Games 2025: Hari Ini Megawati Hangestri Cs Uji Nyali, Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand
-
Arena
- 14/12/2025 - 00:20
Jadwal semifinal cabor voli SEA Games 2025, di mana Megawati Hangestri dan kawan-kawan hadapi ujian berat karena Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand.
Jadwal UFC Vegas 112 Hari Ini: Duel Brandon Royval vs Manel Kape Jadi Pertarungan Terakhir di 2025
-
One Pride
- 14/12/2025 - 00:10
Jadwal UFC Vegas 112, di mana ada pertarungan terakhir pada 2025 yakni duel utama antara Brandon Royval vs Manel Kape.
Kemenangan Krusial! Atletico Madrid Terus Tempel Barcelona di Klasemen Liga Spanyol
-
Liga Spanyol
- 14/12/2025 - 00:09
Atletico Madrid sukses mengamankan tiga poin penting usai meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Valencia pada lanjutan pekan ke-16 Liga Spanyol 2025/26. Duel tersebut berlangsung di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Sabtu (13/12/2025).
Kesaksian Seorang Janda Korban Pemerkosaan Lesbian di Mojokerto: Diancam Menyebarkan Video...
-
Nasional
- 13/12/2025 - 17:56
Seorang janda anak satu berinisial MZ (35) menceritakan tingkah bejat seorang lesbian asal Kota Bandar Lampung berinisial DS (33) yang diduga memperkosanya.
Bukan Orang Kaleng-kaleng, Ternyata Ini Kelompok yang Keroyok Dua Mata Elang Hingga Tewas Bersimbah Darah di TMP Kalibata
-
Nasional
- 13/12/2025 - 00:00
Kasus tewasnya dua mata elang yang dikeroyok hingga tewas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/22025) sore terungkap.
Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di ANTV Akhir Pekan Ini: Jay Idzes Siap Unjuk Gigi saat Sassuolo Bersua AC Milan hingga Duel Parma Vs Lazio
-
Liga Internasional
- 13/12/2025 - 11:14
Jadwal siaran langsung Serie A Liga Italia 2025-2026 pada pekan ke-15 menyajikan sejumlah partai seru. Di antaranya, ada kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang siap membela Sassuolo kontra AC Milan hingga duel Parma vs Lazio.
Selengkapnya