Tutup Menu
Sumber :
- Istimewa
Sita Uang Rp103,27 Miliar, Polisi Tetapkan PT AJP dan FH sebagai Tersangka TPPU Judi Online
Dirtipideksus Bareskrim Polri menetapkan PT AJP dan seorang inisial FH sebagai tersangka dalam kasus TPPU yang berasal dari tindak pidana judi online (judol).
Kamis, 16 Januari 2025 - 14:04 WIB
Dana tersebut berasal dari rekening penampungan hasil perjudian online yang dikelola oleh platform seperti Dafabet, Agen 138, dan judi bola.
"PT AJP digunakan untuk menampung uang hasil judi online, yang kemudian dialihkan menjadi investasi pembangunan dan pengelolaan Hotel Aruss. Modus ini bertujuan menyamarkan asal-usul uang agar terlihat berasal dari sumber yang sah," jelas Brigjen Helfi.
Selama periode 2020-2022, Helfi Assegaf membeberkan, PT AJP menerima dana sekitar Rp 40,56 miliar dari lima rekening penampungan.
Uang tersebut digunakan untuk membangun hotel dan menjalankan operasionalnya, sementara keuntungan dari hotel itu kembali mengalir ke rekening PT AJP dan FH.
Dalam proses penyidikan, Polri menyita uang senilai Rp 103,27 miliar dari 15 rekening milik FH dan PT AJP di Bank BCA.
Penyidik menemukan aliran dana dari rekening penampungan judi online yang dikelola oleh individu berinisial OR, RF, MG, dan KB.
"Penyitaan ini merupakan langkah awal untuk memutus aliran dana ilegal dari perjudian online dan menyelamatkan aset negara dari tindak pidana ekonomi," tegas Helfi Assegaf.
Topik Terkait
Saksikan Juga
05:52
Tolak Cinta Pelaku, Remaja Putri di Lamongan Tewas Dibunuh
-
News
- 17/01/2025
10:14
4 Jenazah Korban Kebakaran Glodok Plaza Masih dalam Identifikasi
-
News
- 17/01/2025
01:50
Ratusan Karung Beras Program Ketahanan Pangan di Cianjur Hilang
-
News
- 16/01/2025
Jangan Lewatkan
Masih Ingat Philippe Troussier? Diduga Dipecat Efek Kalah dari Timnas Indonesia, Ternyata Pelatih yang Putuskan Mualaf karena ...
-
Religi
- 18/01/2025 - 00:32
Pelatih Philippe Troussier cukup populer di tengah pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya waktu mengasuh Timnas Vietnam dikabarkan harus berakhir.
Buntut Kasus Pencabulan Guru Honorer Terhadap 11 Murid SD, MUI Lebak Banten Ungkap Rasa Prihatinnya
-
Religi
- 18/01/2025 - 00:08
kasus guru honorer yang lakukan pencabulan terhadap sembilan murid SD, anak usia di bawah umur di Kecamatan Sobang. MUI Kabupaten Lebak, Banten ungkap prihatin
Soal Gibran Terima KTA Golkar, Bahlil: Kita Lihat di HUT MKGR
-
Nasional
- 18/01/2025 - 00:00
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan partainya melalui organisasi masyarakat (ormas) pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Lirik Lagu NOT ENOUGH - WEi Lengkap dengan Hangul dan Romanisasi, Title Track Mini Album ke-7 setelah Hiatus Lama
-
Trend
- 17/01/2025 - 23:59
WEi akhirnya comeback pada 15 Januari 2025 lalu dengan merilis mini album ketujuh bertajuk The Feelings. Lagu "NOT ENOUGH" pun dipilih sebagai title track-nya.
Doa Memohon Jodoh dan Keturunan yang Baik dari Tulisan Arab, Latin, dan Artinya
-
Religi
- 17/01/2025 - 23:56
Bacaan doa memohon jodoh dan meminta keturunan, amalan untuk memenuhi kodrat manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Begini tulisan Arab hingga artinya.
Lirik Lagu Really Like You - BABYMONSTER, Punya Genre R&B Hip Hop yang Asyik, Lagunya Menceritakan tentang...
-
Trend
- 17/01/2025 - 23:52
BABYMONSTER, salah satu girl group naungan YG Entertainment tersebut merilis lagu terbaru bertajuk "Really Like You". Punya genre R&B hip hop, berikut liriknya.
Trending
Soal Gibran Terima KTA Golkar, Bahlil: Kita Lihat di HUT MKGR
-
Nasional
- 18/01/2025 - 00:00
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan partainya melalui organisasi masyarakat (ormas) pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Buntut Kasus Pencabulan Guru Honorer Terhadap 11 Murid SD, MUI Lebak Banten Ungkap Rasa Prihatinnya
-
Religi
- 18/01/2025 - 00:08
kasus guru honorer yang lakukan pencabulan terhadap sembilan murid SD, anak usia di bawah umur di Kecamatan Sobang. MUI Kabupaten Lebak, Banten ungkap prihatin
Sambil Berlinang Air Mata, Betrand Peto Akhirnya Akui Perasaan yang Sebenarnya pada Sarwendah, Sejujurnya Dia Itu...
-
Trend
- 17/01/2025 - 07:46
Sambil berlinang air mata, Betrand Peto akhirnya akui perasaan yang sebenarnya pada Sarwendah, sejujurnya dia itu...
Shin Tae-yong Resmi Menjadi Pelatih Timnas Brunei Darussalam? Anak STY Berharap Ayahnya Siap Hadapi Tantangan...
-
Timnas
- 17/01/2025 - 16:01
Beredar kabar bahwa juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Timnas Brunei Darussalam.
Pemain Keturunan Australia Mathew Baker Umumkan Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Asuhan Indra Sjafri, Ada Apa?
-
Timnas
- 17/01/2025 - 22:16
Pemain keturunan Australia, Mathew Baker, mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan Timnas Indonesia U-20 jelang Piala Asia U-20 2025 yang digelar bulan depan.
Dengar Kabar Mitchel Bakker Bakal Gabung Skuad Patrick Kluivert, Media Filipina Prediksi Masa Depan Timnas Indonesia: Mereka akan...
-
Timnas
- 17/01/2025 - 11:08
Media Filipina memberikan prediksi soal masa depan Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert apabila wonderkid Belanda Mitchel Bakker jadi dinaturalisasi PSSI.
Jairo Riedewald Akhirnya Buka Suara soal Naturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia: Waktu yang akan Menjawab
-
Timnas
- 17/01/2025 - 05:41
Pemain keturunan asal Maluku, Jairo Riedewald akhirnya buka suara soal naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.
Selengkapnya
Load more