ADVERTISEMENT

Advertnative

ADVERTISEMENT

LIVESTREAM
img_title
tutup
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali
Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak
Sumber :
  • tvOnenews.com/Rika Pangesti

Polda Metro Jaya Dalami Unsur TPPU Terkait Kasus Dugaan Penipuan Investasi Bodong Crazy Rich si Raja Voucher

Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan investasi bodong dengan taksir kerugian mencapai Rp3,2 miliar dengan terduga terlapor crazy rich si Raja Voucher, Hengky Setiawan, Ricky Lim dan Willy Setiawan.
Kamis, 20 Maret 2025 - 20:31 WIB

Jakarta, tvOnenews.comPolda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan investasi bodong dengan taksir kerugian mencapai Rp3,2 miliar dengan terduga terlapor crazy rich si Raja Voucher, Hengky Setiawan, Ricky Lim dan Willy Setiawan.

Direktur Reskrimsus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan investasi bodong tersebut.

“Untuk perkembangan penanganan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/963/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 Februari 2025 dengan pelapor SH (PH para korban) atas kuasa melapor dari 7 orang korban dari perkara aquo,” kata Ade Safri kepada tvOnenews.com, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ade Safri menuturkan dalam laporan tersebut para terlapor melaporka tiga ornag dalam dugaan kasus investasi bodong.

“Untuk terlapor dalam LP sebanyak tiga orang yakni HS, WS dan RL,” ungkapanya.

Baca Juga

Adapun Ade Safri mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan investasi bodong tersebut.

Menurutnya para terlapor turut serta melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para pelapor.

“Dugaan tindak pidana yang dialporkan oleh pelapor dalam laporan polisi yakni perbankan, penipuan, penggelapan, TPPU,” katanya.

Kronologi Kasus Investasi Bodong 3,2 Miliar

Perlu diketahui, kasus ini bermula ketika PT Upaya Cipta Sejahtera (PT UCS) sahamnya dimiliki oleh Hengky Setiawan dan adiknya Welly Setiawan memiliki aset berupa saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebesar 37% (2,7 milyar lembar), pada tahun 2018 saham 2,7milyar lembar digadaikan oleh PT UCS ke bank Sinar Mas.

Dalam perusahaan ini, Hengky Setiawan menjabat sebagai Direktur Utama  dan Welly Setiawan menjabat sebagai komisaris.

Kemudian, pada tahun 2019-2020, PT UCS menerbitkan bilyet investasi dengan menjadikan Rp1 milyar saham PT Tiphone mobil Indonesia Tbk sebagai dasar jaminan.

Kegiatan ini tidak memiliki izin dari OJK. Dan saham yang dijadikan dasar jaminan sudah digadaikan sebelumnya.

Nasabah sekitar 300 orang lebih dengan total kerugian kurang lebih Rp3,2 milyar.

Ketika mulai tersendat dan tidak tepat waktu mengembalikan uang investor, maka mulai banyak investor yang datang untuk menagih uangnya.

Sementara, untuk mengalihkannya maka PT UCS di PKPU kemudian dipailitkan oleh Hengky sendiri sebagai akal akalan  menghindar dari upaya investor menagih.

Korban kebanyakan adalah orang-orang tua yang mempercayakan uang pensiunannya untuk investasi. Namun ternyata menjadi korban penipuan.

Sejak kasus bergulir, sudah ada 2 laporan di Polda:

1.LP/B/3614/IV/2024/SPKT/polda metro jaya tanggal 28 Juni 2024. Ditangani oleh Dirreskrimsus Kasubdit II Ekonomi Perbankan. (Pelapor atas nama AGUNG PRATAMA PUTRA)

2.STTLP/B/963/II/2025/SPKT/polda metro jaya tanggal 10 Februari 2025 ditangani oleh Dirreskrimum Kasubdit IV Tipidter. (Pelapor atas Nama SAYIDITO HATTA). (raa)

Komentar

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kondisi Memperihatinkan, SDN 7 Mukomuko Bengkulu hanya Miliki Enam Siswa Baru

Kondisi Memperihatinkan, SDN 7 Mukomuko Bengkulu hanya Miliki Enam Siswa Baru

Memasuki tahun ajaran baru, ada hal yang menarik dari cerita orang tua saat pekan pertama mereka mengantarkan anak mereka untuk mengenyam pendidikandi Sekolah
Megawati Hangestri Disebut Tak Pantas Gabung Manisa BBSK, hingga Media Turki Akhirnya Curiga

Megawati Hangestri Disebut Tak Pantas Gabung Manisa BBSK, hingga Media Turki Akhirnya Curiga

Simak rangkaian artikel sport terpopuler seputar kepindahan Megawati Hangestri ke Manisa BBSK selengkapnya di bawah ini!
Omongan Jujur Media Vietnam Jadi Kenyataan, hingga Timnas Indonesia Malah 'Kena Rujak' Suporter Se-Asia

Omongan Jujur Media Vietnam Jadi Kenyataan, hingga Timnas Indonesia Malah 'Kena Rujak' Suporter Se-Asia

Di bawah ini rangkaian artikel sepak bola terpopuler seputar Timnas Indonesia dalam 24 jam terakhir di tvOnenews.com!
Simak Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Kota Tangerang Hari Ini Jumat 18 Juli 2025

Simak Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Kota Tangerang Hari Ini Jumat 18 Juli 2025

Sat Lantas Polres Metro Tangerang Kota merilis jadwal pelayanan dan lokasi SIM Keliling pada Jumat (18/7/2025).
Simak Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Kota Tangsel Hari Ini Jumat 18 Juli 2025

Simak Lokasi dan Jadwal SIM Keliling di Kota Tangsel Hari Ini Jumat 18 Juli 2025

Sat Lantas Polres Tangerang Selatan (Tangsel) merilis jadwal pelayanan dan lokasi SIM Keliling pada Jumat (18/7/2025).
Update Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Waketum Projo Sebut Bakal Segera Ada Tersangka

Update Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Waketum Projo Sebut Bakal Segera Ada Tersangka

Polda Metro Jaya terus mendalami kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Trending

Ramalan Keuangan Zodiak 19 Juli 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan Keuangan Zodiak 19 Juli 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan keuangan zodiak 19 Juli 2025: prediksi keuangan Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo agar bijak kelola uang dan fokus pada kestabilan finansial
Nasib Pilu Farel Prayoga Berjaya di Istana, Kini Melarat Buntut Ayahnya Ditangkap Kasus Judol hingga Dibenci Ibu Tiri: Saldo Sisa Ceban

Nasib Pilu Farel Prayoga Berjaya di Istana, Kini Melarat Buntut Ayahnya Ditangkap Kasus Judol hingga Dibenci Ibu Tiri: Saldo Sisa Ceban

Mantan penyanyi cilik pelantun lagu Ojo Bandingke, Farel Prayoga menceritakan hidupnya terkenal di Istana Negara kini sengsara akibat sang ayah terlibat kasus judol dan sering disiksa ibu tiri.
Propam Polri Turun Gunung Periksa Anggota Polres Nunukan yang Terindikasi Kasus Peredaran Narkoba

Propam Polri Turun Gunung Periksa Anggota Polres Nunukan yang Terindikasi Kasus Peredaran Narkoba

Divisi Propam Polri turun tangan mengambil alih kasus empat anggota Polres Nunukan yang terindikasi terlibat kasus peredaran narkoba.
Akhirnya! Seniman Tari Punya ATRAKSI: Wadah Resmi Seniman Tari dan Koreografer Indonesia

Akhirnya! Seniman Tari Punya ATRAKSI: Wadah Resmi Seniman Tari dan Koreografer Indonesia

Seniman tari Indonesia selama ini masih menghadapi tantangan kesejahteraan yang nyata. ATRAKSI (Asosiasi Tari dan Koreografer Seluruh Indonesia) resmi diluncurkan
Riza Chalid Sang Tuan Minyak Bakal Runtuh di Tangan Hukum?

Riza Chalid Sang Tuan Minyak Bakal Runtuh di Tangan Hukum?

Riza Chalid, belakangan ini namanya begitu mencuat ke publik. Sampai-sampai sebagian warga Indonesia yang tidak mengetahui sosok Riza Chalid menjadi tahu.
Pratama Arhan Langsung Banjir Pujian dari Para Suporter Timnas Indonesia usai Dikabarkan Dapat Kontrak Baru dari Bangkok United

Pratama Arhan Langsung Banjir Pujian dari Para Suporter Timnas Indonesia usai Dikabarkan Dapat Kontrak Baru dari Bangkok United

Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, langsung banjir pujian dari para suporter Garuda usai dikabarkan dapat kontrak dari Bangkok United.
Ramalan Keuangan Zodiak 18 Juli 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan Keuangan Zodiak 18 Juli 2025: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo

Ramalan keuangan zodiak 18 Juli 2025: prediksi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan Virgo untuk meraih kesuksesan finansial lewat perencanaan yang bijak.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT