Polda Metro Jaya Dalami Unsur TPPU Terkait Kasus Dugaan Penipuan Investasi Bodong Crazy Rich si Raja Voucher

Jakarta, tvOnenews.com – Polda Metro Jaya terus mendalami kasus dugaan investasi bodong dengan taksir kerugian mencapai Rp3,2 miliar dengan terduga terlapor crazy rich si Raja Voucher, Hengky Setiawan, Ricky Lim dan Willy Setiawan.

Direktur Reskrimsus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima laporan dugaan investasi bodong tersebut.

“Untuk perkembangan penanganan perkara sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/963/II/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 10 Februari 2025 dengan pelapor SH (PH para korban) atas kuasa melapor dari 7 orang korban dari perkara aquo,” kata Ade Safri kepada tvOnenews.com, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ade Safri menuturkan dalam laporan tersebut para terlapor melaporka tiga ornag dalam dugaan kasus investasi bodong.

“Untuk terlapor dalam LP sebanyak tiga orang yakni HS, WS dan RL,” ungkapanya.

Adapun Ade Safri mengaku pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan investasi bodong tersebut.

Menurutnya para terlapor turut serta melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para pelapor.

“Dugaan tindak pidana yang dialporkan oleh pelapor dalam laporan polisi yakni perbankan, penipuan, penggelapan, TPPU,” katanya.

Kronologi Kasus Investasi Bodong 3,2 Miliar

Perlu diketahui, kasus ini bermula ketika PT Upaya Cipta Sejahtera (PT UCS) sahamnya dimiliki oleh Hengky Setiawan dan adiknya Welly Setiawan memiliki aset berupa saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebesar 37% (2,7 milyar lembar), pada tahun 2018 saham 2,7milyar lembar digadaikan oleh PT UCS ke bank Sinar Mas.

Dalam perusahaan ini, Hengky Setiawan menjabat sebagai Direktur Utama  dan Welly Setiawan menjabat sebagai komisaris.

Kemudian, pada tahun 2019-2020, PT UCS menerbitkan bilyet investasi dengan menjadikan Rp1 milyar saham PT Tiphone mobil Indonesia Tbk sebagai dasar jaminan.

Kegiatan ini tidak memiliki izin dari OJK. Dan saham yang dijadikan dasar jaminan sudah digadaikan sebelumnya.

Nasabah sekitar 300 orang lebih dengan total kerugian kurang lebih Rp3,2 milyar.

Ketika mulai tersendat dan tidak tepat waktu mengembalikan uang investor, maka mulai banyak investor yang datang untuk menagih uangnya.

Sementara, untuk mengalihkannya maka PT UCS di PKPU kemudian dipailitkan oleh Hengky sendiri sebagai akal akalan  menghindar dari upaya investor menagih.